空壳公司“养卡”套现近亿元

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几个不存在的空空壳公司可以通过刷卡或“刷卡”非法套现近1亿元。更令人惊讶的是，幕后还有一群“80后”。几天前，松江警方逮捕了五名涉嫌通过pos机非法套现的嫌疑人。据悉，此案是该市自去年12月16日以来首次以非法经营罪追究此类犯罪分子的刑事责任，当时两所高中明确对pos机非法套现做出了新的司法解释。

“举牌”的广告引起了警方的注意

今年年初，互联网上出现了许多内容类似的广告:“pos机提现，他人刷卡”。松江公安经济侦查支队也接到群众举报，说松江某开发区有人非法套现银行信用卡。

根据警方的调查，这个非法取现的窝点在一家建材经销店，但是店里从来没有任何建材。商店的营业时间也与同类商店不同，一般从下午开始，这一时间与银行中午到达的工作习惯非常一致。

当调查员第一次进入房间时，几个来刷卡的“常客”手里拿着一叠文件，在pos机旁边等着。面对调查人员的新面孔，该运营商谨慎地表示，第一笔“交易”必须由熟人提出。

调查人员发现，“顾客”将卡号和密码交给了商店工作人员，很快商店就可以将现金和“消费”文件交给持卡人。经初步观察，警方证实该团伙从事非法套现pos机业务。

3月8日，警方查获6台pos机、100多张银行卡、刷卡消费单和商店内数十万元现金。宋等五名犯罪嫌疑人当场被警方抓获。

据调查，出生于20世纪80年代的宋在他人帮助下非法套现，并为此支付了巨额手续费。后来，宋开始了他的职业生涯，与其他四个村民一起非法兑现pos机。自去年以来，宋在没有注册资本的情况下注册了三家建材经营部，利用这三家公司的pos机，通过信用卡套现和代他人还款的方式非法从事资金支付结算业务，收取6%-15%的手续费。上一页123下一页